имя:
пароль:
Гостевой доступ

Комментарий редактору

США ввели против ''ABLV Bank'' санкции за схему отмывания денег
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий:
Защитный код:
Чтобы сменить код безопасности, нажмите на него
Введите код:

    США ввели против ''ABLV Bank'' санкции за схему отмывания денег

    Рига, 14 февраля, ЛЕТА. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

    Госказна США считает, что "ABLV Bank" вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и "сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности".

    По сумме активов "ABLV Bank" - второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации "ABLV Bank" котируются по списку ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

    • опубликовано: 14.02.2018 07:56
    • ЛЕТА, LETA
    •  
    • © Без письменного согласия агентства LETA перепубликация новости в любом виде и объеме, а также иное ее использование СМИ и интернет-ресурсами запрещены. Нарушения рассматриваются судом в соответствии с законодательством Латвийской Республики.
    • Везде
    • Новости
    • Пресс-релизы
    • Фото

    Подпишитесь на новости по электронной почте

    Реклама

    Проекты LETA