Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Komentārs redaktoram

Par naudas atmazgāšanu aiztur septiņas personas un piemēro arestu automašīnām 600 000 eiro vērtībā
Jūsu vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Drošības kods:
Lai nomainītu drošības kodu, spied uz tā
Ievadi kodu šeit:
    Ziņas

    Par naudas atmazgāšanu aiztur septiņas personas un piemēro arestu automašīnām 600 000 eiro vērtībā

    Rīga, 8.okt., LETA. Valsts policija (VP) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aizturējusi septiņas personas un piemērojusi arestu 130 vieglajām automašīnām 600 000 eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja VP.

    Šogad februārī policija sāka kriminālprocesu un izmeklēšanā noskaidroja, ka kāda uzņēmuma valdes loceklis ar uzņēmuma darbinieci, kura atbild par uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmu, un kāda cita uzņēmuma valdes locekli veica noziedzīgas darbības lietotu automašīnu tirdzniecības jomā.

    Abu uzņēmumu amatpersonas un darbinieki Latvijā un ārvalstīs no privātpersonām iegādājās lietotus transportlīdzekļus, lai realizētu tos uzņēmuma tirdzniecības vietās Rīgā. Viņi nenorādīja iegādātās automašīnas kā uzņēmuma īpašumu, bet gan fiktīvi, viltojot transportlīdzekļu pieņemšanas aktus un citus dokumentus, reģistrēja tos Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistrā un tirgoja iegādātos spēkratus kā komisijā nodotās.

    Izmeklēšanā noskaidrots, ka iegādātie transportlīdzekļi, viltojot dokumentus, tika realizēti privātpersonām par skaidru naudu, slēpjot uzņēmuma mēneša atskaitēs patieso darījuma summu, tādējādi sagrozot grāmatvedības datus. Tāpat uzņēmuma darbiniece, viltojot kases izdevuma orderus, radīja iespēju uzņēmumiem iegūt nereģistrētus naudas līdzekļus, kas izmantoti jaunu transportlīdzekļu iegādei, kā rezultātā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā. 

    Šogad jūnijā Rīgā, Rīgas reģionā un Vidzemē veiktas 11 sankcionētas kratīšanas uzņēmumu birojos, transportlīdzekļu tirdzniecības vietās, uzņēmumu amatpersonu dzīvesvietās un uzņēmumu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas vietās.

    Kratīšanās atrastas un izņemtas 130 vieglās automašīnas, 21 235 eiro, automašīnu iegādes dokumenti, datu nesēji, sakaru līdzekļi un citi ar noziedzīgo nodarījumu saistītie priekšmeti. Kratīšanas laikā izņemto transportlīdzekļu kopējā tirgus vērtība lēšama aptuveni 600 000 eiro.

    Par grāmatvedības datu sagrozīšanu, dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jūnijā likumsargi aizturēja septiņas personas, no kurām viena vēl joprojām atrodas apcietinājumā.

    • Publicēta: 08.10.2019 13:33
    •  
    • © Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.
    • Visur
    • Ziņas
    • Preses relīzes
    • Foto

    Piesakies ziņām e-pastā

    Reklāma

    LETA projekti